对募集资金实行专

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江阴海达橡塑股

  [2017]2366号)核准,公司本次实际非公开发行人民币普通股47,639,484股,发行价格

  为4.66元/股,募集资金总额为人民币221,999,995.44元,扣除相关发行费用人民币

  日,上述募集资金已全部到位,并由江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于

  2018年7月20日出具的苏公W[2018]B086号《验资报告》审验确认。

  为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户

  银行签署了《募集资金三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,www.bifa1995.com对募集资金实行专

  根据《江阴海达橡塑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报

  告书(草案)(修订稿)》,本次非公开发行A股股票相关事项经公司第三届董事会第

  二十次会议、2017年第一次临时股东大会及第四届董事会第三次会议审议通过,本次非

  公开发行预计募集资金总额不超过2.22亿元,扣除相关发行费用后的募集资金净额计划

  如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额,不足部

  分将由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际

  情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后,以募集资金置换前期投入资金。

  在本次非公开发行股票募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利进行,公司

  已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。截止2018年7月31日,公司以

  根据上表,公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

  圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公

  195,896,509.43元,上述置换须经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独